Alvos sob Custódia
GRUPO HLX
4
2 PJs · 2 PFs
COBERTURA: 8 MÓDULOS
100% MONITORADO
Processos Únicos Mapeados
DATAJUD CNJ
-
- Criminais · - Cíveis
JURISDIÇÃO: TJMT · TJSC · TJPA · TRT23
CNJ DEDUPLICADO
Dívida Ativa & Penhoras
PGFN / SISBAJUD
R$ 0,00
+ 5 Bancos CCF
PGFN R$ 179,6k + PENHORA R$ 116,0k
EXIGIBILIDADE ATIVA
Alertas de Alta Severidade
EDD REFORÇADA
-
Score Médio: -
RECOMENDAÇÃO DE CRÉDITO
BLOQUEIO PREVENTIVO
Matriz Consolidada de Risco Societário e Individual
Entidades Monitoradas no Escopo da Investigação
| Entidade / Alvo | Documento Oficial | Personalidade | Score de Risco | Classificação | Apontamentos Críticos Principais | Ação Investigativa |
|---|
Inteligência Analítica Cruzada // Red Flags
Tipologias de Risco e Anomalias Estruturais Detectadas
TYP-01 // INTERPOSIÇÃO
CRÍTICO · 95% PROB.
Incompatibilidade Econômica e Salto Patrimonial
Elgid S. M. Rocha Farias registra histórico laboral RAIS como porteiro (R$ 10,00) e almoxarife (R$ 1.164,25), mas figura como sócio único (100%) da HLX-Agro Ltda e presidente da HLX Agro Securitizadora S/A.
RAIS: R$ 10,00 a R$ 1.305,12
QSA: 100% Quotas (Sócio Único)
Co-executado Santander
ALVO: ELGID FARIAS (PF)
TYP-02 // BLINDAGEM
CRÍTICO · EVASÃO
Retirada Societária Defensiva em Crise
Gilbert Lázaro Rocha Pretti retirou-se formalmente da diretoria/QSA da HLX Agro Securitizadora S/A (39.774.715/0001-37) e GRP Securitizadora (34.629.382/0001-39) em 01/08/2025 em meio a execuções cíveis, dívida ativa na PGFN e ações penais.
Saída: 01/08/2025
PGFN: R$ 179.592
CCF: 5 Bancos
ALVO: GILBERT PRETTI (PF)
TYP-03 // OBJETO SOCIAL
ALTO · ESTRUTURAL
Pulverização de 31 CNAEs vs. Capital Social
HLX-Agro Ltda possui capital social de apenas R$ 50.000,00, porém registra 31 atividades díspares incluindo siderurgia, extração mineral, urbanização e holdings.
Capital: R$ 50.000
Atividades: 31 CNAEs
Sede: Lucas Rio Verde/MT
ALVO: HLX-AGRO LTDA (PJ)
TYP-04 // PATRIMÔNIO & PENAL
CRÍTICO · ANAC / TJSC
Aeronave Interditada e Passivo Criminal
Aeronave Beechcraft 200 (Matrícula PREDW) encontra-se com gravame de INTERDIÇÃO na ANAC, somada a ações penais no TJSC e inquérito por estelionato (Art. 171) no TJMT.
RAB: PREDW (Interditada)
RAB: PSNVA (Hawker)
4 Ações Penais
ALVO: GRUPO ECONÔMICO HLX
Monitoramento Contínuo // Tempo Real
Últimas Detecções do Portfólio
MOTOR DE DIFF AUTOMÁTICO // ATIVO
SINCRONIZADO EM TEMPO REAL
Alvo em Inspeção:
Carregando...
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FONTES: RFB · DATAJUD CNJ · PGFN SISPAR · ANAC RAB
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AUDITORIA LGPD ATIVA
Score Consolidado
Escala Ponderada 0—100
/100
Matriz de Semáforos dos 8 Módulos de Compliance (Clique para inspecionar módulo)
Decomposição Algorítmica do Risco
MATRIZ PONDERADA
0.0
ALTO RISCO
PROTOCOLO EDD
DILIGÊNCIA REFORÇADA
ALÇADA EXIGIDA
COMITÊ DE RISCO
REVISÃO DO ALVO
TEMPO REAL (SSE)
Histórico de Fatos Relevantes e Alterações Detectadas
MOTOR DE DIFF AUTOMÁTICO
Ficha Cadastral Oficial (Receita Federal / JUCEMAT)
DADOS VERIFICADOS
Análise Forense de Compatibilidade Econômico-Financeira
CRUZAMENTO RAIS / RFB
Patrimônio Rastreado: Aeronaves (ANAC RAB) e Veículos (RENAVAM)
RASTREAMENTO DE ATIVOS
Quadro de Atividades Econômicas e Qualificação Operacional
INSPEÇÃO ESTRUTURAL
Mapeamento completo das atividades registradas na Receita Federal e histórico estrutural.
Topologia de Vínculos Societários, Sucessão e Ativos
Malha societária com auto-enquadramento. Para inspeção com filtros e inspetor lateral, utilize a Tela 03.
Processos Judiciais Mapeados (DataJud CNJ / TJMT / TJSC / TJPA)
Clique em qualquer linha da tabela para abrir a Gaveta Lateral de Inspeção Processual.
| Número Único CNJ | Tribunal / Órgão Julgador | Esfera | Polo | Assunto / Classe Processual | Valor da Causa | Última Movimentação |
|---|
Apontamentos Penais e Inquéritos Policiais
DILIGÊNCIA REFORÇADA (EDD)
Registros de Esfera Criminal em Tramitação
Listas Restritivas Nacionais e Internacionais
Certidões Negativas e Cadastros de Sanções
CGU — CEIS (Empresas Inidôneas)
NADA CONSTA
CGU — CNEP (Lei Anticorrupção)
NADA CONSTA
CGU — CEPIM (Entidades Impedidas)
NADA CONSTA
TCU — Licitantes Inidôneos
NADA CONSTA
MTE — Cadastro Trabalho Escravo
NADA CONSTA
VERIFICAÇÃO AUTOMATIZADA VIA API OFICIAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (CGU) E CADASTRO MTE.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
SISPAR / REGULARIZE
Inscrições em Dívida Ativa da União e Penhoras
Banco Central do Brasil (BACEN) & Constrições
RESTRIÇÃO BANCÁRIA
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)
Inteligência de Ameaças Cibernéticas e Vazamento de Credenciais
RISCO DE ENGENHARIA SOCIAL / ATO
Registros identificados em bases de dados comprometidas (Stealer Logs / Breaches) correlacionados ao alvo.
Mapeamento Topológico de 1º e 2º Nível
Malha Societária, Sucessão, Credores e Ativos Aeronáuticos
Alvo Crítico (≥70)
Risco Elevado (40–69)
Ativo / Aeronave (RAB)
Vínculo Defensivo / Litígio
Clique em qualquer nó para inspecionar
Inspetor Forense de Nó
SELEÇÃO ATIVA
Alertas de Rede e Blindagem
Anomalias Societárias Detectadas
Telemetria de Conectores de Dados Públicos e Privados
Status dos Motores de Coleta Assíncrona
RECEITA FEDERAL / QSA
CNPJ · CPF · CNAEs
DATAJUD CNJ / TRIBUNAIS
TJMT · TJSC · TJPA
PGFN REGULARIZE / SISPAR
Dívida Ativa da União
ANAC — RAB AERONÁUTICO
Frota & Gravames
Simulador de Stress & Eventos Críticos
Injetar Fato Relevante no Barramento SSE
Simule a chegada de um novo apontamento judicial ou fiscal para acionar o recálculo de score em tempo real.
Console de Eventos Server-Sent Events (SSE)
Feed Operacional Consolidado em Tempo Real
Credencial de Sessão & RBAC
AUTENTICADO
Alçada Operacional Autenticada
OPERADOR:-
E-MAIL:-
CARGO:-
BASE LEGAL:LGPD Art. 7º, IX (LIA)
Matriz de Privilégios RBAC
NV-3 ADMINISTRADOR / DPO
ACESSO TOTAL + AUDITORIA
NV-2 ANALISTA DE RISCO
INVESTIGAÇÃO + DOSSIÊS
NV-1 AUDITOR REGULATÓRIO
INSPEÇÃO DE TRILHA LGPD
Homologação de Relatório de Impacto (LIA / LGPD)
Registre formalmente a vinculação de finalidade jurídica para a presente investigação no livro de governança da plataforma.
Audit Trail Regulatório (Art. 37 da LGPD)
Registro Imutável de Acessos e Operações
| Timestamp | Operador Autenticado | Ação / Evento | Objeto / Alvo | IP Origem |
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Marcos Cronológicos
11 Fatos
2021 a 2026 Mapeados
Nascimento do Crédito
10/08/2023
Inadimplemento do Título
Manobras de Blindagem
Ago - Set/2025
23 a 25 Meses Pós-Dívida
Conclusão Pericial
FRAUDE COMPROVADA
Art. 792, IV do CPC
Tese Jurídica Central de Desconsideração & Ineficácia Negocial
Anterioridade Inquestionável do Crédito x Esvaziamento Premeditado de Patrimônio
Carregando análise pericial de anterioridade do crédito...
Régua Crono-Forense Integrada
Sequência Cronológica de Fatos Jurídicos, Societários e Executivos
Legenda:
BLINDAGEM
DÍVIDA / PROCESSO
PATRIMÔNIO
Ativos Mapeados
6 Ativos
Ranqueados por Liquidez
Patrimônio Total Rastreado
R$ 2.570.617,75
Valor Estimado de Avaliação
1º Alvo Prioritário
Aeronave PS-NVA
R$ 850k (CVA 2027)
2º Alvo Prioritário
Ditado Popular Sorriso
Faturamento Maquininhas
🎯
Simulador SISBAJUD em Cascata & Teimosinha Reincidentes (30 Dias)
Atualização do débito com juros de 1% a.m., IPCA e honorários advocatícios (Art. 827 e 854 do CPC)Total Atualizado Exequendo
R$ 222.715,40
Juros: R$ 44.510,50 · Hon: R$ 20.246,85
Arsenal Jurídico de Execução Imediata
Gerador Automático de Minutas Processuais para Protocolo em Juízo
Selecione uma das peças processuais pré-redigidas com todos os dados e fundamentos periciais já preenchidos:
Playbook de Constrição Patrimonial
ORDENADO POR EFETIVIDADE PRÁTICA
Ranking de Liquidez, Dificuldade Jurídica e Roteiro Estratégico
Protestos em Cartórios
4 Títulos
R$ 433.007,62
Devedores Trabalhistas (BNDT)
1 Certidão Positiva
Gilbert Pretti (TRT-23)
Regulação SFN / BACEN
Lei 14.430/2022
Securitizadora Não-Bancária
Sanções Globais (OFAC/ONU)
NADA CONSTA
6 Bases Internacionais
Central Nacional de Protestos (CENPROT / IEPTB)
ATIVOS
Títulos Protestados em Cartórios Notariais
Tribunal Superior do Trabalho (BNDT / CNDT)
TRT-23
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Banco Central do Brasil & Sistema Financeiro
BACEN / CVM
Enquadramento Regulatório da Securitizadora
Conformidade Internacional & Prevenção à Lavagem
GLOBAL CHECK
Varredura OFAC, ONU, Interpol e OpenSanctions
Terras Rurais Mapeadas
2.410 ha
Diamantino, Sorriso & Lucas
Terra Nua (Hipótese Investigativa)
R$ 51.800.000,00
Estimativa sob Litígio (Sem Laudo NBR 14653)
Safra Futura (Projeção Heurística)
R$ 14.490.000,00
Projeção Agronômica em Área Litigiosa
Evasão PIX Detectada
2 Chaves Flagrante
Contas de Laranjas
🌱
Auditoria Socioambiental & Certidão de Embargos (IBAMA / SEMA-MT)
100% CONFORME · MORATÓRIA DA SOJA (ABIOVE/ANEC) OK · TAC DA CARNE CONFORMEFazenda Unidas III (1.840 ha)
Nenhum Embargo Ativo
CAR: MT-5103502 (Diamantino/MT)
PRODES/INPE: 0% desmatamento recente
Gleba Sorriso (420 ha)
Nenhum Embargo Ativo
CAR: MT-5107925 (Sorriso/MT)
Safra liberada para Fiagril e Amaggi
Segurança Jurídica para Tradings
Bunge & Cargill Notificáveis
Sem impedimento socioambiental
Sub-rogação integral de grãos (Art. 867 CPC)
Constrição de Ativos Agrícolas & Frutos da Safra
Penhora de Grãos nos Armazéns Tradings (Bunge, Cargill, Fiagril) & Bloqueio de Chaves PIX
Gere imediatamente o pedido de constrição da safra futura (art. 867 do CPC) ou o ofício ao BACEN/DICT para bloqueio de PIX:
Geointeligência de Satélite & SICAR
SENTINEL / ESRI SAT
Polígonos das Fazendas e Glebas Rurais em MT
Cadastro Ambiental Rural (CAR) & Matrículas
3 IMÓVEIS
Propriedades em Diamantino, Sorriso e Lucas
Scanner Forense de Chaves PIX (DICT / Banco Central)
Detecção de Evasão de Faturamento & Contas Receptoras de Terceiros
⚠️ 2 CONTAS DE LARANJAS DETECTADAS